📰Сейчас государство и банки всё больше задумываются о безопасности денежных транзакций. Уже совсем скоро в России может появиться единая платформа по борьбе с мошенниками. На нее будет поступать информация из систем «Антифрод» и «Антифишинг», а также данные от операторов связи и банков.
🗨Но поможет ли это сократить мошенничество в бизнесе? Или здесь есть совершенно другая проблема, которая требует собственного решения? Например, отмывание денег.
👩🏻💼Именно об этом поговорим с Никитой Колгановым и Кириллом Сарсеновым из IT-компании GlowByte. Никита — руководитель направления ПОД/ФТ, а Кирилл — руководитель развития рисковых продуктов.
Партнер ведущих вендоров: https://clck.ru/3BhFZr
02:26 - если системы против мошенников уже существуют, зачем для борьбы с ними создавать отдельную платформу
03:52 - почему так важно собирать данные в единую систему
07:20 - от чего в масштабе компании кроме мошенничества нас могут защитить государство и банки
07:50 - что такое ПОД/ФТ
10:29 - в чем разница между мошенничеством и отмыванием денег
11:59 - почему отмывание денег касается бизнеса любого масштаба
14:12 - кратко: почему бизнесу важен ПОД/ФТ
16:35 - почему новостей про отмывание денег в России так мало
22:07 - как работает платформа Talys.Ocean
28:50 - на каком этапе развития системы антифрода
30:27 - кейс: платформа помогла выстроить сотрудничество с банком
31:58 - как получилось так быстро импортозаместить подобные платформы
33:48 - главный совет для тех, кто решил автоматизировать ПОД/ФТ
Команда:
Продюсер — Юля Купер;
Ведущий — Арсений Ростов;
Редактор — Диана Малечева;
Монтаж — Анастасия Печерская;
Проджект-менеджер — Екатерина Манько.
Реклама
LjN8KBVh2
Подпишись на подкаст в удобном плеере, чтобы не пропустить новые выпуски - https://podcast.ru/1682201829
——
Подкаст создан студией Red Barn (медиакомпания Double Day).
Наш сайт - https://redbarn.ru | Связаться - hay@redbarn.ru
Плейлист
Hussle
📰 В мае Владимир Путин поручил, чтобы к 2030 году 80% российских компаний перешли на базовое и прикладное российское ПО. Но уже в октябре стало понятно, что у 62% крупнейших российских компаний есть с...
📰 За этот год сегмент люксовых отелей оказался самым растущим. Представьте, доходность номера увеличилась на 80%, а средняя цена проживания — на 28%. Казалось бы, все должно быть в точности да наоборо...
📰 Еще с 2017 года букмекеры — одни из основных спонсоров спорта в России, помимо государства. Единый регулятор азартных игр удерживает целевые отчисления в размере 2% выручки от всех заключенных пари....
🗨 Как корпоративные библиотеки помогают поддерживать баланс между работой и личной жизнью? Почему саморазвитие — это не мимолетный хайп, а необходимость? Зачем компании культура чтения?
👩🏻💼Выясняем...
📰Агентство SOCIALIST выпустило трендбук лета 2024. В нем представлены основные смыслы, тренды и форматы, которые уже сейчас влияют на коммуникацию с клиентами. Хотя сейчас осень, представленные идеи...
📰Сегодня Яндекс Доставка развивается во всех сегментах рынка логистики, предлагает комплексные решения для самых разных компаний. Все за счет единой технологической платформы, интегрирующей различные...
За последний год средний чек на популярные блюда в общепите вырос на 9–11%. Еще и с 1 сентября производители продуктов повысят закупочные цены. Предприятиям придется адаптироваться.
🗨 Как в таких усл...
📰 В Тинькофф журнале еще в начале этого года вышла статья «Что ждет ритейл в 2024 году: основные тренды» (https://journal.tinkoff.ru/news/retail-trends/?ysclid=lympt6rdab281619908). А что происходит с...
📰Инвестиций в России стало в 10 раз меньше. Об этом сообщил глава Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов. Изменения коснулись в основном венчурного рынка, но частные инвесторы тоже стали ос...
📰Сейчас как-то резко все стали говорить, что от богатства нас отделяет некая «установка на бедность». В этом подкасте мы стараемся не рассуждать абстрактно, а говорить по фактам. Поэтому и сегодня мы...
📰Эксперты представили топ новых трендов в ивент-индустрии, среди них: VR, чат-боты и искусственный интеллект. Понятно, что проведение таких мероприятия не ограничено арендой зала для встреч и поиском...
📰Производство органической косметики в России выросло на 65% за прошлый год. И это не предел. Эксперты Россельхозбанка прогнозируют дальнейший кратный рост. Также, по прогнозам аналитиков, в течение...
📰 В марте Yandex Cloud опубликовала отчет: оказалось, что 20% российских предпринимателей увеличили бюджет на кибербезопасность. Сюда входит обновление ПО, покупка лицензий и вложения в облачные серви...
📰Сейчас государство и банки всё больше задумываются о безопасности денежных транзакций. Уже совсем скоро в России может появиться единая платформа по борьбе с мошенниками. На нее будет поступать ин...
📰Топ-5 самых востребованных стран, в которых россияне покупают жилье в этом году: Турция, Кипр, Таиланд, ОАЭ и Франция. Эксперты проанализировали рынок зарубежной недвижимости Европы и Азии. Они отмет...
📰Сейчас в разгаре главный дивидендный сезон, когда компании распределяют доли от прибыли. Финансовые выгоды для акционеров в данном случае понятны.
🗨Но зачем компаниям нужно акционерное общество? Ка...
📰49% российских предпринимателей хотят развивать свой бизнес за рубежом, но выходить на международные рынки всё еще сложно.
🗨Поэтому в этом выпуске обсудим как регистрировать компании и счета за руб...
📰Еще в прошлом году эксперты Forbes заметили, что Дубай стал притягивать сначала миллиардеров, а потом юристов, финансистов, предпринимателей и стартаперов. В этом году появился уже конкретный пример...
📰Эксперты РИА Новости заметили, что в 2023 году физические лица чаще всего инвестировали в открытие ресторанов и гостиниц по франшизе. Их доля выросла до 23%. Предприниматели отметили, что сфера питан...
📰 Тренд «глобальной мобильности» захватывает международный рынок. У 64% компаний есть две и более программы по переезду. Причем это относится как к кратковременному, так и к долговременному сотрудниче...
📰Ежегодно предприниматели тратят на рекламу и продвижение невероятные суммы. Но если вы хотите, чтобы деньги были потрачены с умом, обращайте внимание на тренды рынка. Их мы сегодня и обсудим.
🗨Что...
📰Россиянам предрекают сокращение рабочей недели и рабочих часов. Руководители профсоюзов заявляют, что объем рабочего времени следует уменьшить до 38 часов в неделю, а потом и до 36.
🗨Насколько эти...
📰Джуна от Мидла отделяют Hard skills. А вот Мидла от Харда — Soft skills. Причем это правило можно масштабировать практически на любую сферу в бизнесе. Чтобы стать лучшим, вам нужно прокачать навыки к...
📰Согласно статистике Росстата, в России больше всего 30-летних сотрудников. Их 30,2%. Но, кажется, что этой прослойке практически не уделяют внимания. Мы часто слышим про проблемы поколения Z и про тр...
📰Репутация российских компаний в 2023 году снизилась на 4,5%. Эксперты объясняют такую тенденцию информационной закрытостью. То есть тем, что компании все меньше и меньше появляются в медиапространств...
📰В разных городах своим офисом довольны 89 % респондентов. Но такие «радужные цифры» рушатся при детальном рассмотрении. Потому что респонденты, на самом деле, довольны не офисами, а транспортной дост...
📰Сейчас на рынке труда есть тренд на работу за рубежом. Причин несколько, во-первых в 2023 году россиянам стали в 1.5 раза чаще предлагать работу в иностранных компаниях. А, во-вторых, кажется, что та...
📰Количество малых и средних предприятий в России выросло до рекорда. В конце 2023 года таких компаний насчитывалось более 6 млн. Но, при этом, есть интересная тенденция — 75% представителей (https://r...
📰Офисный рынок не перегрет и открыт для инвесторов. Лоты покупают еще на стадии строительства, при этом увеличился запрос на функциональные зоны. Значит, если вы планируете обустроить офис для аренды/...
📰Альфа-Банк открыл новые IT-пространства в Москве, Барнауле, Ульяновске и Екатеринбурге. Такие офисы создают по концепции work-life balance. То есть сотрудник может сходить в тренажерный зал, выйти на...